证券简称：南京高科          证券代码：600064    编号：临 2023-012 号

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              南京高科股份有限公司

         关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

  期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

  额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,730,339,644 股，以此计算合计

拟派发现金红利 726,742,650.48 元（含税）。本年度公司现金分红比

例为 30.25%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议，以

                                    。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润分配

预案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提

出的，符合公司章程规定的现金分红政策。该利润分配预案在有利于

保持公司稳健发展态势的基础上，通过现金分红切实回报广大投资

者，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情

况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司每股收益和现金流状况

产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                       南京高科股份有限公司

                          董 事 会

                      二○二三年四月二十九日

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